VIDEO-CÁPSULA
Recursos obligatorios del módulo
Estos materiales contienen la información base sobre la cual partirá el módulo. Durante la semana de sesión de trabajo, deberás ver estos contenidos.
- Introducción
- Consecuencias de no estar constituidas legalmente (colectivos)
- Actividades de las Donatarias Autorizadas
- Prestación de Servicios en las Donatarias
- Principales Obligaciones Fiscales Donatarias
- Reformas a los Estatutos Sociales de las Donatarias
- Acreditamiento de Actividades de las Donatarias
- Ventajas de ser Donataria Autorizada
- Umbrales de la ley antilavado
- Obligaciones de la ley antilavado
- Análisis de riesgo
- Manual antilavado
- Identificación de donantes
- Presentación de avisos de ley antilavado
- Identificación del beneficiario controlador
Recursos opcionales del módulo
Estos materiales contienen información adicional sobre el módulo. Recomendamos ampliamente que los revises para ampliar tu conocimiento sobre el mismo.
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