Estimades participantes.

Para nuestro despacho, COEO Consultores S.C., es un honor el poder participar como facilitadores de este Módulo en la segunda versión del Programa Kaanbal Suut.

Nuestra intención es contribuir a la formación de sus Organizaciones prestándoles un correcto asesoramiento y con ello que puedan identificar los riesgos que enfrentan, las obligaciones que tiene y como minimizar dichos riesgos.

El principal objetivo es transmitirles nuestros conocimientos técnicos especializados y experiencia en el sector, para que puedan conocer cómo cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones legales y fiscales, así como que observen otras áreas de oportunidad para el mejoramiento de sus Organizaciones.

Para ello contarán con la intervención de los capacitadores:

1. Lic. José Ernesto Bermejo Jiménez asesor corporativo de Organizaciones de la Sociedad Civil.
2. Lic. José Luis Mondragón, especialista en Donatarias Autorizadas
3. Mtra. Laura Santana Morera, especialista en materia de cumplimiento de la Ley Antilavado

Todos con experiencias como facilitadores en diversos foros, abordando temas de interés e impacto para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México.

Se abordarán temas de interés para las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como:

1. Pasos para la constitución legal de una Asociación Civil.
2. Consecuencias de no estar constituida legalmente la Colectiva.
3. Actividades propias de las donatarias autorizadas.
4. Prestación de servicios en las Donatarias Autorizadas.
5. Principales obligaciones fiscales para las donatarias autorizadas. Calendario.
6. Reformas a los Estatutos (cambios en las cláusulas de patrimonio y liquidación).
7. Acreditamientos de actividades para obtener o conservar la autorización como
   Donatarias.
8. Ventajas de las Donatarias autorizadas.
9. Principales obligaciones de la Ley Antilavado.
10. Análisis de riesgo previo a la recepción del Donativo.
11. Tipos de Avisos.
12. Aspectos para tener en cuenta en la elaboración del Manual de Prevención de
    Lavado de Dinero.
13. Información de los expedientes de donantes.
14. Nueva obligación respecto a la identificación de los Beneficiarios Controladores.
15. Umbrales que establece la Ley Antilavado

Los cuales serán explicados por los facilitadores a través de pequeñas cápsulas jurídicas y notas en PDF, donde podrán aprender y entender de forma sencilla cuales son las
obligaciones que tienen sus Organizaciones, como cumplirlas y los riesgos que pueden estar presentando a lo interior de sus Organizaciones y colectivas.

Posteriormente, mediante ejercicios prácticos se evaluará los conocimientos aprendidos y tendrán varios espacios para aclarar todas sus dudas.

Esperamos que les sea de gran utilidad el módulo y agradecemos por la oportunidad.

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